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truffa Forex fatta risalire a HDFC Bank acs Dilasha Seth New Delhi 15 Ottobre 2015 12:30 IST agenzie investigative hanno tracciato la truffa di Rs 6.000 crore di riciclaggio di denaro che coinvolge Bank of Baroda (Bob) a 11 account di HDFC Bank, in cui la forza di frode hanno effettivamente iniziata. Altri arresti di coloro che sono coinvolti nel caso, oltre a sei fatta dal Central Bureau of Investigation (CBI) e la Direzione Enforcement (ED), sono attesi nei prossimi giorni. Le agenzie investigative hanno scoperto che le operazioni attraverso i 11 conti HDFC Bank ha iniziato nel lontano gennaio 2014, mentre quelli di Bob iniziò a volte nel mese di agosto dello stesso anno. Gli importi sono stati trasferiti dal HDFC Bank a Bob per rendere le rimesse avanzate per le importazioni che non ha mai avuto luogo. Nel frattempo, ED è anche indagando se i conti HDFC Bank sono stati usati per fare bonifici esteri. quotThis è solo una catena che coinvolge 26 conti di HDFC Bank e Bank of Baroda. Ci sono tre o quattro più di tali catene, ma il gioco è lo stesso di un eccesso di rivendicare la restituzione dei dazi e di eludere dazi doganali. Altre ricerche si svolgeranno nei prossimi giorni, quot ha detto un funzionario del ministero delle finanze. ED è prevista per indagare i dipendenti di HDFC bank39s Netaji Subhash Luogo filiale a New Delhi e ha già arrestato il suo dipendente Kamal Kalra, che ha lavorato presso il dipartimento bank39s forex e facilitato transazioni illegali. In tempo reale di regolamento lordo (RTGS) i trasferimenti sono stati, tuttavia, effettuate tramite molte altre banche pure. quotBanks sarebbero di per sé non essere coinvolti in caso di RTGS, ma ha messo in luce quanto sia debole il Know Your Customer (KYC) le norme sono, quot ha detto il ministero delle finanze ufficiale. Il dipartimento dei servizi finanziari è previsto per istruire le banche a stringere l'attuazione delle norme KYC. Bank of Baroda ha sostenuto che solo il 6,7 per cento (Rs 343 crore) della Rs 6.000 crore è stato depositato in contanti in banca, mentre il restante Rs 4.808 crore è venuto attraverso altri canali bancari. quotThe questione non è come il denaro è arrivato, ma è l'invio di denaro all'estero illegalmente, da cui importazione non ha avuto luogo e le rimesse di anticipo sono stati fatti, quot ha aggiunto il funzionario. Le 11 conti bancari di banca HDFC in questione erano di Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, che ha agito come intermediari per tali operazioni aventi società di comodo a Hong Kong e Dubai. Mentre cinque dei 11 conti erano di Bhatia, sei appartenevano a Aggarwal, riferiscono le fonti. I due sono già stati arrestati insieme a Kalra. indagini ED sotto la prevenzione del riciclaggio di denaro legge hanno sostenuto che il dipendente HDFC Bank sarebbe stato aiutando Bhatia e Aggarwal nella cessione delle quantità con Bank of Baroda contro una commissione di 30-50 paise per dollaro rimessi all'estero. L'agenzia sta anche sondando il caso di infrazioni del forex in base alla legge Foreign Exchange Management. Sia CBI e ED perseguito il caso dopo un'indagine interna da Bob ha mostrato di Rs 6.172 crore è stato inviato dall'India a Hong Kong per l'importazione di anacardi, legumi e riso, ma nulla è stato importato e il denaro è stato depositato in 59 conti bancari di diverse società . Bhatia è stato un intermediario e anche un esportatore che aveva società di comodo in India che hanno usato per rimettere i soldi per le società con sede in Hong Kong. Ha anche formato aziende in Hong Kong. Egli ha finora rivelato di aver inviato rimesse dall'estero per la somma di Rs 420 crore. Aggarwal stava lavorando in tandem con gli importatori e aveva formato molte aziende in India da dove ha usato per inviare rimesse estere in anticipo da BoB in sostituzione delle importazioni che non è mai accaduto. Si era formata aziende in Hong Kong e Dubai per trasferire la differenza di valore di importazione per salvare dazi doganali sul conto bancario degli importatori. Durante questo periodo, egli aveva inviato rimesse dall'estero per la somma di Rs 430 crore. Forex Servizi in India - Acquista Forex o inviare denaro all'estero Se si viaggia all'estero, è possibile usufruire dei nostri servizi prodotti forex amplificatori che vi darà un giusto mix di facilità d'uso e la sicurezza. Offriamo anche un modo comodo e sicuro per trasferire il denaro all'estero ai tuoi amici e familiari attraverso i nostri servizi di rimessa online. 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